首药控股（北京）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-016

首药控股（北京）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月26日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、部门规章、规范性文件以及《首药控股（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中现场出席2人，通过视频系统出席5人；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、公司董事会秘书张英利女士现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于修订〈首药控股（北京）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案10外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、徐旭敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2023年5月27日

企行财税主营业务： 公司注册、公司变更、代理记账、涉税处理、公司转让、公司注销、商标注册、公司户车牌转让，投资/资产/基金类公司转让， 免费咨询电话：010-85803387 。工商老师私人手机号：17701222182