昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司关于公司董事长代行董秘职责

原标题:昊华能源:北京昊华能源股份有限公司关于公司董事长代行董秘职责的公告股票简称：昊华能源证券代码：601101 公告编号：2023-005 北京昊华能源股份有限公司关于公司董事长代行董秘职责的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任..

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昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司关于公司董事长代行董秘职责

发布时间：2023-01-22 热度：

原标题:昊华能源:北京昊华能源股份有限公司关于公司董事长代行董秘职责的公告

股票简称：昊华能源证券代码：601101 公告编号：2023-005
北京昊华能源股份有限公司
关于公司董事长代行董秘职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10
月 21日召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《关于柴有国先生代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司
董事、副总经理、总会计师柴有国先生代行董事会秘书职责，代行
期限不超过3个月。具体内容详见2022年10月25日公司公开披
露的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告
编号：2022-059）。柴有国先生代行董事会秘书职责期限自2022年
10月21日至2023年1月21日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘
书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，
公司董事长董永站先生将自 2023年 1月 22日起代行董事会秘书
职责，直至公司正式聘任董事会秘书时止。公司董事会将按照相关
规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
2023年1月18日

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