北京京能电力股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-28

证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年5月16日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十九次会议通知。

2023年5月23日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于召开2022年年度股东大会会议的议案》

董事会同意公司于2023年6月30日前召开2022年年度股东大会，审议如下议案：

1.《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》

2.《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》

3.《关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案》

4.《关于审议公司2022年度财务决算的议案》

5.《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》

6.《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

7.《关于制订京能电力未来三年（2023年一2025年）股东回报规划的议案》

8.《关于审议公司2023年度日常关联交易的议案》

9. 《关于审议2023年度向全资子控股公司提供内部借款（委贷）的议案》

10.《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

11.《关于公司2023年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

12.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

13．《关于公司投资建设河北京能涿州热电2×1000MW热电联产扩建项目的议案》

14.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

15.《关于修订公司董事会议事规则的议案》

16.《关于修订公司监事会议事规则的议案》

17.《关于变更公司监事的议案》

因暂不能确定2022年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会同意董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-29

证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年5月16日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第七届监事会第十次会议通知。

2023年5月23日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十次会议，会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

经审议，通过《关于变更公司监事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十四日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-30

证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

关于聘任公司副总经理、总会计师和

董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年5月23日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司副总经理、总会计师

因工作调动原因，李心福先生不再担任公司副总经理、总会计师职务。

经公司总经理李染生先生提名，董事会同意聘任李刚先生担任公司副总经理、总会计师职务，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对李刚先生的个人简历进行认真审查后，对聘任李刚先生担任公司副总经理、总会计师职务发表了同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书

因工作调动原因，李心福先生不再担任公司董事会秘书职务。经公司董事长隋晓峰先生提名，董事会同意聘任李刚先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

李刚先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

公司独立董事对李刚先生的个人简历进行认真审查后，对聘任李刚先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

李刚先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-65566807

传真： 010-65567196

联系地址：北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

李刚，男，1983年11月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工，京能十堰热电有限公司总会计师，北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，北京京能国际能源股份有限公司副总经理，现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-31

证券代码:175249 证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

关于公司变更监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2023年5月23日召开第七届监事会第十次会议，审议通过《关于变更公司监事的议案》。

由于公司原监事李刚先生已于2023年5月11日向公司递交监事辞职报告，其辞职申请自送达公司之日起生效。

经北京能源集团有限责任公司推荐，公司监事会同意提名秦磊先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司监事会对监事候选人秦磊先生的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇二三年五月二十四日

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