北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600266          证券简称：城建发展           公告编号：2023-21

北京城建投资发展股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年5月23日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，独立董事张成思因公务未能亲自出席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于转让北京市天银地热开发有限责任公司33.3333%股权的议案

北京市天银地热开发有限责任公司（以下简称“天银公司”）注册资本6,000万元，公司持股33.3333%。根据审计和资产评估结果，天银公司净资产评估值为10,216.94万元，同意公司以不低于3,405.6418万元的价格，将所持天银公司33.3333%股权通过北京产权交易所挂牌转让。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于转让三亚城圣文化投资管理有限公司60%股权及债权的议案

三亚城圣文化投资管理有限公司（以下简称“城圣公司”）注册资本1,000万元（实缴500万元），公司全资子公司北京城建（海南）地产有限公司（以下简称“海南公司”）持股60%。根据审计和资产评估结果，城圣公司净资产评估值为9,614,611.09元，同意海南公司以不低于5,768,767.00元的价格，将所持城圣公司60%股权通过北京产权交易所挂牌转让，并于挂牌期满成交后将所持城圣公司全部债权转让给股权最终受让方。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于修订财务管理办法的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、北京城建投资发展股份有限公司预算管理办法

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于召开2022年年度股东大会的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司发布的 2023-22号公告。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2023年5月24日

证券代码：60026    6证券简称：城建发展     公告编号：2023-22

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年6月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月13日14点30分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月13日

至2023年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次、三十次会议以及第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月28日、2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2023-12、2023-13、2023-17号公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项无需审议。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

（3）委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

2、登记时间：2023年6月9日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。

3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

4、登记联系方式：

（1）联系电话：010-82275598

（2）传真：010-82275533

（3）电子邮件：bucidtz@126.com

（4）联系人：公司董事会秘书部

六、 其他事项

1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2023年5月24日

附件1：授权委托书

●      报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京城建投资发展股份有限公司：

兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月13日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

企行财税主营业务： 公司注册、公司变更、代理记账、涉税处理、公司转让、公司注销、商标注册、公司户车牌转让，投资/资产/基金类公司转让， 免费咨询电话：010-85803387 。工商老师私人手机号：17701222182