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7人注册“空壳公司”倒卖资料 因税额较高亏本投案自首_北京注册公司_公司变更_公司注销转让「新政策解读」企行财税

7人注册“空壳公司”倒卖资料 因税额较高亏本投案自首

新注册的公司还没经营就将公司印章、对公账户等全套资料转卖给别人,这是什么生意?从不经营业务,但公司单位银行结算账户上却有大笔金额交易,钱从何而来?日前,湖北省恩施市检察院..

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7人注册“空壳公司”倒卖资料 因税额较高亏本投案自首

发布时间:2020-11-19 热度:

  新注册的公司还没经营就将公司印章、对公账户等全套资料转卖给别人,这是什么生意?从不经营业务,但公司单位银行结算账户上却有大笔金额交易,钱从何而来?日前,湖北省恩施市检察院办理了这样一宗注册“空壳公司”倒卖资料的案件,由该院提起公诉的刘某、朱某涉嫌收买信用卡信息罪一案在恩施市法院开庭审理。

  办案检察官向宗卿介绍,1982年出生的男子刘某,大专文化,陕西籍人。今年4月,一名叫“陈好”(以下均为化名)的男子联系刘某,让其注册公司,并办理公司营业执照正副本、公司公章、法人章、财务章、单位银行结算账户及绑定电话卡、账户U盾等公司资料(以下简称公司资料),“陈好”承诺以5000元每套的价格购买上述资料,并声称将其用于网络赌博走账。随后,刘某便联系朋友朱某,二人决定各自出资10000元办理上述资料,赚取利润平分。

  经查实,朱某联系上湖北恩施人姚某让其帮忙在恩施找人办理,姚某随即联系了阮某等五人(另案处理),五人分别以自己的名义在一个月内迅速注册了五家公司,并办理五套公司资料。“陈好”按照事先约定向刘某收购了上述资料,并先行支付现金21000元。

  据介绍,后因账户流水太多要承担较高的税额,朱某等7人意识到注册公司倒卖资料不仅亏本还涉嫌犯罪,于是主动投案自首。

  购买阮某等人自愿出售的公司资料也算违法吗?向宗卿介绍,虽然犯罪嫌疑人刘某、朱某收买的是阮某等五人以自己名义注册的公司资料,但阮某等人的许可并不能构成违法阻却事由。成套的对公账户已足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易,属于《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定的“信用卡信息资料”,因此收买成套银行对公账户的行为已经触犯刑法,涉嫌收买信用卡信息罪。



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